Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв с пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вей» Ромаха Василенко фигурантом расследования в (течение того времени не является.
Менеджеры Романа Василенко (держи фото) оказались в СИЗО, а ее самое он — в Лондоне
Фотка: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное действие по факту организации деятельности вдоль привлечению денежных средств в на отлете крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД до Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого возраст.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
Вдобавок на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «показывать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
После этого этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них подина видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а опять же аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Родной бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий неотлагательно помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а опять же вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. После этого офицер запаса ВМФ Василенко серия лет получал бизнес-формирование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его центр тяжести детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая вопрос ипотеке. Для вступления в кооператив весь круг клиент должен внести безапелляционный взнос в размере от €1 тыс. после €2 тыс. По прошествии времени требовалось накопить на счете в «Неприкосновенность Вей» до 35–50% через стоимости выбранной квартиры, и всего на все(го) после этого пайщика ставили в очередь на приобретение жилья.
Таким образом, хибара первому очереднику доставалась офигенно за счет вложений последующих пайщиков.
Возле этом право собственности оформлялось возьми «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу только что после выплаты оставшейся деньги. Привлекательность этой схемы, после мнению ее авторов еще бы и самих клиентов, заключалась в несравнимо меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Однако, признанные по этому делу потерпевшими пока говорят, что деятельность «Неприкосновенность Вей» фактически заключается как только в перераспределении денег между пайщиками.
Держи днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции совокупно с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе бери Неве следственно-оперативные мероприятия.
(языко оказалось, даже после возбуждения уголовного обстоятельства «Бест Вей» неважный (=маловажный) прекратил свою работу и вплоть задолго. Ant. с 15 февраля 2022 возраст продолжал принимать от клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, ибо в офисах им удалось выбраковать всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную отправления кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались показатели, свидетельствующие о том, что вслед семь лет существования наладка собрала с 20 тыс. пайщиков сообразно всей стране более 15 млрд руб. (получи и распишись счетах удалось обнаружить сбочку 3 млрд руб.). Быть этом на конец 2021 годы полностью выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли всего только 247 человек. Всего но за время своего существования кооператив передал в употребление пайщикам 2478 квартир. Притом под ударом теперь находятся и тетуся, кто вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, а не успел стать его собственником. Чай в случае банкротства компании владельцем паче 2 тыс. квартир останется кооператив.
Равно как из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших нужно, что тех, кому безграмотный хватало денег на закупка квартиры, призывали вкладывать имеющиеся накопления в инвестиционную компанию Hermes, обещая лафа в размере до 30% годовых и преференции подле вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. Впопад, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились объединение тем же адресам, точно и ПК «Бест Вей».
Ещё раз одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
В соответствии с ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а вдобавок директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, как на днях следствие переквалифицировало образ действий обвиняемых на мошенничество в в особенности крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Что же же касается Романа Василенко, ведь он пока фигурантом уголовного состояние не является. Впрочем, в противном случае у правоохранителей и появятся к нему вопросы, так задать их уже вряд ли ли получится. По данным “Ъ”, вскоре до возбуждения уголовного состояние Роман Василенко улетел в Город дождей, где у него имеется покой, включая несколько торговых центров. И оперативники располагают данными, что-нибудь за границей довольно большая выпуск имущества оформлена на родственников господина Василенко.
